公告日期：2016-07-04

证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-090广东星徽精密制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会无否决议案的情形。2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年7月4日下午14:30时。2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号三楼会议室4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长蔡耿锡先生7、公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况参加本次会议的股东及股东授权代表共计9人，代表公司股份5,228.31万股，占公司股份总数的62.0829%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表8人，代表公司股份5,228.13万股，占公司股份总数的62.0807%；参加网络投票的股东1人，代表公司股份1,800股，占公司股份总数的0.0021%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会已按照上市公司非公开发行A股股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行A股股票的各项条件。表决结果：同意999.13万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对1800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中出席会议的中小投资者表决结果：299.13万股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9399%；反对1800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0601%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。关联股东广东星野投资有限责任公司（下称“星野投资”）已回避表决。2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；（1）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。表决结果：同意999.13万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对1800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中出席会议的中小投资者表决结果：299.13万股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9399%；反对1800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0601%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。关联股东星野投资已回避表决。（2）发行方式和发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。表决结果：同意999.13万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%；反对1800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中出席会议的中小投资者表决结果：299.13万股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9399%；反对1800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0601%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0……[点击查看原文][查看历史公告]

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