公告日期：2017-05-03

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-062高伟达软件股份有限公司关于增加2016年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的提示性公告（更新）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》，定于2017年5月17日下午13:30在北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室召开2016年年度股东大会。一、 临时提案公司董事会2017年5月2日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（持有公司股份数量140,843,740股，占公司总股本的31.09%）书面提交的《关于提请增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议在2017年5月17日召开的2016年年度股东大会上增加审议如下议案：7.00：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；8.00：《关于重大资产购买方案的议案》；9.00：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；10.00：《关于及其摘要的议案》；11.00：《关于签署的议案》；12.00：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；13.00：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；14.00：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；15.00：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；16.00：《关于本次交易符合第四条规定的议案》；17.00：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；18.00：《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》19.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；20.00：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》21.00：《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；22.00：《关于变更公司注册资本并修改的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持有公司股份数量140,843,740股，占公司总股本的31.09%。公司董事会认为：该提案人身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2017年4月17日召开的第二届董事会第三十三次会议、2017年4月25日召开的第二届董事会第三十四次会议、2017年5月2日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。二、 2016年年度股东大会补充通知本次股东大会除增加上述临时议案外，公司于2017年4月26日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2016年年度股东大会的具体补充通知如下： 1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十五次会议、公司第二届监事会第三十次会议、公司第二届监事会第三十一次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。……[点击查看原文][查看历史公告]

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