公告日期：2017-03-29

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025电话:(86-10)58091000 传真:(86-10)58091100关于高伟达软件股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见书二〇一七年三月北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书致：高伟达软件股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”）委托，指派律师出席高伟达2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所律师按照《股东大会规则》的要求对高伟达本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本法律意见书仅供高伟达为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对高伟达提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集高伟达董事会于2017年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布《高伟达软件股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》、《高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。本所律师认为，高伟达本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）本次股东大会的召开高伟达本次股东大会现场会议于2017年3月29日下午14:30在北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室如期召开，由公司董事长于伟先生主持。高伟达股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月29日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。高伟达股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00中的任意时间。经合理查验，高伟达董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，高伟达本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。本所律师认为，高伟达本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员的资格根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共5名，代表股份201,874,140股，占高伟达股份总数的44.5661%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。根据深交所信息网络有限公司统计并经高伟达核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计5名，代表股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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