高伟达:第二届董事会第十五次会议决议公告

谭壮子

(发表于: 高伟达股吧更新时间: )

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公告日期：2015-11-17

证券代码：300465 证券简称：高伟达公告编号：2015-038高伟达软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月12日以邮件方式发出。本次会议于2015年11月16日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。本次会议经审议，通过以下议案：一、审议通过《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的议案》为加快大资管时代下及互联网金融创新业务的布局，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，同意公司使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）30%股权。其中首次收购以现金方式，使用自有资金1,950万元收购盈行金融15%的股权。第二期收购根据盈行金融2016年相关业绩承诺完成情况，以现金方式收购盈行金融另外15%的股权。首次收购完成后，高伟达持有盈行金融15%的股权，盈行金融成为高伟达的参股子公司。本次收购的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次收购额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本议案具体内容及风险提示请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《高伟达软件股份有限公司关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的公告》。本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。特此公告高伟达软件股份有限公司董事会2015年11月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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