公告日期：2017-04-26

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明赛摩电气股份有限公司关于资产重组购入资产盈利预测事项情况的说明按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127 号）的有关规定，赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。一、 重大资产重组的基本情况1、交易对方合肥雄鹰自动化工程科技有限公司股东鹿拥军、段启掌、合肥科迪投资管理合伙企业（有限合伙）、周超飞、汪小华、郭银玲、朱恒书。南京三埃工控股份有限公司股东袁延强、陈松萍。武汉博晟信息科技有限公司股东贺小明、武汉武水管理咨询有限公司、胡杰。2、交易标的鹿拥军、段启掌、合肥科迪投资管理合伙企业（有限合伙）、周超飞、汪小华、郭银玲及朱恒书持有的合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）100%股权。袁延强与陈松萍持有的南京三埃工控股份有限公司（以下简称“南京三埃”）100%股权。贺小明、武汉武水管理咨询有限公司及胡杰持有的武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）100%股权。3、交易价格合肥雄鹰的100%股权以中联资产评估集团有限公司以2015年6月30日为评估基准日出具的中联评报字[2015]第1576号《资产评估报告》的评估结果为依据作价18,000.00万元。其中发行股份支付比例合计为50%，总计9,000.00万元，现金支付比例合计为50%，总计9,000.00万元。南京三埃的100%股权以中联资产评估集团有限公司以2015年6月30日为评估基准日出具的中联评报字[2015]第1574号《资产评估报告》的评估结果为3关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明依据作价30,000.00万元。其中发行股份支付比例合计为50%，总计15,000.00万元，现金支付比例合计为50%，总计15,000.00万元。武汉博晟的100%股权以中联资产评估集团有限公司以2015年6月30日为评估基准日出具的中联评报字[2015]第1573号《资产评估报告》的评估结果为依据作价9,500.00万元。其中发行股份支付比例合计为70%，总计6,650.00万元，现金支付比例合计为30%，总计2,850.00万元。4、发行股份根据中国证券监督管理委员会《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]922号）：核准本公司向鹿拥军等12名特定对象非公开发行新股7,830,855股股份购买相关资产，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.14元；并核准非公开发行不超过11,058,566股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币27.49元。2016年4月15日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议公司的议案》。以2015年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。根据公司2015年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件，若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整。公司 2015 年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为:4．1向交易对方发行的股票股份对价 调整前 调整后序号 股东姓名/名称 （万元） 价格 股数 价格 股数（元） （股） （元） （股）1 鹿拥军 5,094.00 39.14……[点击查看原文][查看历史公告]

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