公告日期：2016-09-06

证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-081赛摩电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年9月5日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年9月1日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：一、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》公司原承诺于2016年9月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的相关内容仍在进一步协商、论证和完善，相关准备工作也尚未全部完成，故预计不能在2016年9月26日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即申请公司股票自2016年9月26日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。二、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于2016年9月21日（星期三）14:30在公司办公楼一楼会议室(徐州经济技术开发区螺山路2号)召开2016年第三次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的公告。本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。特此公告。赛摩电气股份有限公司董事会2016年9月5日[点击查看原文][查看历史公告]

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