公告日期：2016-02-16

北京上海深圳广州杭州天津昆明成都宁波福州西安南京济南重庆南宁香港巴黎马德里硅谷BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouHangzhouTianjinKunmingChengduNingboFuzhouXianNanjingJinanChongqingNanningHongkongParisMadridSiliconValey国浩律师（深圳）事务所关于赛摩电气股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书GLG/SZ/A2387/FY/2016-052号致：赛摩电气股份有限公司国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下称“本所律师”）出席公司二〇一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等法律、法规、部门规章和规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《赛摩电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就公司本次临时股东大会的法律问题出具法律意见书。本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集（一）本次股东大会的召集人根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。（二）本次股东大会的召集根据贵公司第二届董事会第十二次会议决议，贵公司本次股东大会定于2016年2月15日召开。贵公司第二届董事会于2016年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《赛摩电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记手续、会务联系方式，以及“本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。二、本次股东大会的召开程序贵公司本次股东大会于2016年2月15日下午14点30分在公司会议室以现场方式召开，由贵公司董事长厉达先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2016年2月14日至2016年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年2月14日下午15:00，结束时间为2016年2月15日下午15:00。经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。……[点击查看原文][查看历史公告]

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