公告日期：2016-04-15

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-013上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请公司召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年4月20日（星期三）召开2015年年度股东大会，本次股东大会的会议通知公告已于2016年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示。本次公告具体内容如下：一、会议召开基本情况（一）、股东大会届次2015年年度股东大会。（二）、召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。（三）、会议召开的合法性、合规性本次会议的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。（四）、会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2016年4月20日(星期三)下午2:002、网络投票时间：（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。（五）、会议召开方式本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）、股权登记日2016年4月13日。（七）、出席对象1、凡2016年4月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。（八）、现场会议地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室二、会议审议事项（一）、提请审议：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；（二）、提请审议：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；（三）、提请审议：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；（四）、提请审议：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；（五）、提请审议：《2015年年度报告及摘要的议案》；（六）、提请审议：《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；（七）、提请审议：《关于本公司向银行申请不超过人民币4.56亿元的综合授信额度的议案》；（八）、提请审议：《关于公司2015年度董事薪酬的议案》；（九）、提请审议：《关于公司2015年度监事薪酬的议案》；（十）、提请审议：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；（十一）、提请审议：《关于设立河北、甘肃、新疆分公司的议案》。上述议案具体内容详见公司于2016年3月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。三、会议登记方法（一）、登记方式1、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。2、 法人股东由法定代表人出席会……[点击查看原文][查看历史公告]

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