公告日期：2017-05-16

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-043成都华气厚普机电设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 16 日以现场方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 5 月 16日以现场方式在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室召开并表决。本次会议应出席董事共8 人，以现场方式表决出席董事共 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意会议由公司董事江涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：（一）审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2017 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议。表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。（二）审议通过了《关于选举公司董事长并担任法定代表人的议案》选举江涛先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，江涛先生简历详见附件。表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。 （三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其组成成员如下：1、董事会战略委员会：成员为江涛、敬志坚、夏沧澜，其中江涛为主任委员，任期与本届董事会董事的任期一致。2、董事会审计委员会：成员为王仁平（独立董事） 、钟骁、李锦（独立董事） ，其中王仁平为主任委员，任期与本届董事会董事的任期一致。3、董事会薪酬与考核委员会：成员为吴越（独立董事） 、江涛、王仁平（独立董事） 、李锦（独立董事） 、廖进兵，其中吴越为主任委员，任期与本届董事会董事的任期一致。4、董事会提名委员会：成员为李锦（独立董事） 、江涛、吴越（独立董事） ，其中李锦（独立董事）为主任委员，任期与本届董事会董事的任期一致。表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任敬志坚先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，敬志坚先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任敬志坚先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，敬志坚先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。 （六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》同意聘任廖进兵先生、夏沧澜先生、肖斌先生、郭志成先生、黄凌先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，廖进兵先生、夏沧澜先生、肖斌先生、郭志成先生、黄凌先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》同意聘任张丽女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，张丽女士简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董……[点击查看原文][查看历史公告]

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