公告日期：2016-05-13

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-028成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于2016年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-017）。为方便作为公司股东的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司2015年年度股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）下午14:30；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年5月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（3）通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2016年5月17日15：00至2016年5月18日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、会议出席对象：（1）凡于股权登记日2016年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等相关人员。7、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼9楼会议室；8、公司股票涉及融资融券、转融通业务：说明相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项（一）《关于2015年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2015年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；（四）《关于2015年度财务决算报告的议案》；（五）《关于2016年度财务预算报告的议案》；（六）《关于2015年度利润分配方案的议案》；（七）《关于公司2016年向银行申请综合授信融资额度的议案》；（八）《关于续聘2016年度审计机构的议案》；（九）《关于确认公司2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的议案》；（十）《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》。说明：1、上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年4月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告；2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记方法1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电……[点击查看原文][查看历史公告]

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