公告日期：2016-06-07

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-040胜宏科技（惠州）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）14:30；（2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日。其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日9:30-11:30；13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间；2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董事长陈涛先生；6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额204,336,750股，占公司有表决权总股份数的54.6501%；2、现场出席会议情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额204,299,400股，占公司有表决权总股份数的54.6401%；3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额37,350股，占公司有表决权总股份数的0.0100%；公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；（二）每项议案的表决结果：1、审议通过了议案一《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。2、审议通过了议案二《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（1）发行股票的种类和面值表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。（2）发行方式和发行时间表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。（3）发行对象及认购方式表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0……[点击查看原文][查看历史公告]

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