公告日期：2016-06-06

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-039胜宏科技（惠州）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于2016年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2016年6月7日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下：一、会议召开基本情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2016年5月31日3、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室4、召集人：公司董事会5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、出席对象：（1）截至股权登记日2016年5月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师。8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项（一）审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（二）审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案1、发行股票的种类和面值2、发行方式和发行时间3、发行对象及认购方式4、发行数量5、定价方式和发行价格6、限售期7、本次发行前的滚存利润安排8、上市安排9、募集资金金额及投向10、本次非公开发行股票决议的有效期限（三）审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案（四）审议关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案（五）审议关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案（六）审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案（七）审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（八）审议关于未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案（九）审议关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案（十）审议关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案（十一）审议关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案（十二）审议关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案（十三）审议关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度的议案（十四）审议关于修改公司章程的议案三、现场会议登记办法1、登记时间：2016年6月6日（上午8:30－11:30下午2:30－5:30）2、登记方式：A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委……[点击查看原文][查看历史公告]

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