公告日期：2016-05-23

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-033胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行A股股票关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。一、本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响（一）影响测算假设前提1、假设本次非公开发行于2016年9月底完成，该时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。4、公司2015年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,779,282.35元，较2014年度同比增长19.24%。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2015年下降20%、持平和增长20%进行测算。5、本次非公开发行股票的数量上限为7,000万股，预计募集资金总额不超过111,198.68万元，不考虑扣除发行费用的影响。上述非公开发行的股份数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金总额以经中国证监会核准并根据发行询价情况由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。6、2016年4月20日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过：以公司总股本149,560,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利52,346,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述利润分配方案已于2016年5月3日实施完毕。除上述利润分配事项外，假设公司2016年中期不进行利润分配，且无其他可能产生的股权变动事宜。7、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本373,900,000股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他调整事项（如送转股以及股权激励等）导致股本发生的变化。本次发行完成后，公司总股本将由373,900,000股增至443,900,000股。上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算2016年度项目 2015年度本次发行前 本次发行后总股本（股） 149,560,000.00 373,900,000.00 443,900,000.00本次发行募集资金总额（元） 1,111,986,800.00本期现金分红 52,346,000.00（元）期初归属于母公司的所有者权益 585,760,452.19 1,248,053,723.96 1,248,053,723.96（元）假设1：假设公司2016年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润比2015年度的净利润下降20%。归属于上市公司普通股股东的净 126,539,722.29 101,231,777.83 101,231,777……[点击查看原文][查看历史公告]

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