公告日期：2017-03-07

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-012北京合纵科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于2017年3月13日（星期一）召开公司 2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、会议召开基本情况（一）股东大会届次2017年第二次临时股东大会。（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开日期和时间1、现场召开时间：2017年3月13日下午14:00时开始2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。二、会议审议事项1、逐项审议《关于修订公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；1.1 本次发行股份募集配套资金的认购主体1.2 本次发行股份募集配套资金的具体方案1.2.1 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行对象、方式和时间1.2.2 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格1.2.3 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行股份的数量1.2.4 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行股份的锁定期2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》；3、审议《关于修订北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；4、审议《关于签订附条件生效的及的议案》。以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年2月24日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关文件。三、会议登记方法（一）登记方式：1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。（二）登记时间：现场登记时间: 2017年3月7日至2017年3月9……[点击查看原文][查看历史公告]

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