公告日期：2016-05-25

北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）二零一六年五月声明本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、 北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）系北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。2、 本员工持股计划的对象为公司或下属分子公司的董事、监事、高级管理人员及其他骨干员工。3、 本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过10,554.24万份，资金总额不超过10,554.24万元。公司员工参加认购员工持股计划的款项来源于其合法薪酬及其他合法方式。员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票。员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过10,554.24万元，认购股份9,323,533股。4、 本次非公开发行股票价格以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%确定，发行价格为28.68元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。2016年5月9日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年年度权益分派方案：以2016年4月24日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。根据上述事项，公司对本次非公开发行的发行价格进行了调整，调整后的发行价格为11.32元/股。5、 本员工持股计划所认购的公司非公开发行的股票自上市公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起36个月内不得上市交易。本员工持股计划基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。6、 本员工持股计划的存续期限为48个月。7、 本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）经公司股东大会批准。（2）向员工持股计划非公开发行股票事项经中国证监会核准。8、 公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。9、 公司委托上银基金管理有限公司管理本员工持股计划的资产。目录一、员工持股计划的目的......8二、基本原则......8三、参加对象及确定标准......9四、资金和股票来源......9五、持有人情况......10六、存续期和锁定期......11七、管理模式......11八、管理机构的选任......11九、资产管理合同的主要内容......12十、持有人会议召集及表决程序......14十一、持有人代表的选任及职责......16十二、公司融资时员工持股计划的参与方式......17十三、员工持股计划权益的处置办法......17十四、员工持股计划的变更和终止......18十五、员工持股计划期满后的处置办法......18十六、实行员工持股计划的程序......19十七、其他......19释义除非另有所指，下列简称具有如下含义：合纵科技/公司/本公1. 指 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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