公告日期：2017-04-25

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-023杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2017年5月16日（星期二）下午14:00召开2016年年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00（2）网络投票时间：2017年5月15日—2017年5月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月11日7、会议出席对象：（1）截至2017年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。8、现场会议地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室。二、会议审议事项（1）审议《公司2016年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2016年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2016年度财务决算报告》；（4）审议《公司2016年度利润分配预案》；（5）审议《关于向有关商业银行申请2017年综合授信额度的议案》；（6）审议《关于公司董事2017年度薪酬的议案》；（7）审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》；（8）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；（9）审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。议案具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 议案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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