公告日期：2016-04-26

证券代码： 300478 证券简称：杭州高新 公告编号： 2016-016杭州高新橡塑材料股份有限公司关于 2015 年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司” ） 于2016年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：一、公司利润分配及资本公积转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现净利润41,114,297.43万元，提取法定盈余公积和任意盈余公积总额6,167,144.61元，2015年度内实施现金股利每10股派发人民币1.5元（含税）计7,500,000.00元后，加上年初未分配利润125,116,820.43元， 截至2015年末，公司可供股东分配的利润为152,563,973.25元。目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2015年年度利润分配预案如下：1.拟以2015年末公司总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.5元（含税）；2.本年度不转增资本；3.剩余未分配利润结转下一年度。二、公司董事会意见董事会审议并通过了《 公司2015年度利润分配预案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《 公司2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。三、 公司独立董事意见公司独立董事核查后认为：公司2015年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《 公司2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。四、 公司监事会意见公司监事核查后认为：公司2015年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《 公司2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。特此公告。杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2016 年 4 月 26 日[点击查看原文][查看历史公告]

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