公告日期：2016-09-30

1证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2016-65广西梧州中恒集团股份有限公司2016 年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 29 日(二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 492、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,771,8403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）23.0430(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长容贤标先生因工作原因无法出席本次会议，会议由副董事长、总经理欧阳静波女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 应出席会议董事 9 人， 实际出席 5 人， 董事长容贤标先生、董事崔薇薇女士，独立董事周宜强先生、罗绍德先生均因工作原因无法出席本次会议；2、 应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，原监事蔡盛林先生于 2016 年 4 月 26日辞去监事职务，辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监事就任前，蔡盛林先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定，履行监事职务。在其仍需履行监事职责的期限内，蔡盛林先生全权委托公司监事李汉南先生2代为出席；3、 董事会秘书崔鼎昌先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称： 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 85,797,653 98.4275 1,370,700 1.5725 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》85,797,653 98.4275 1,370,700 1.5725 0 0.0000(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案审议通过。议案 1 属于关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司（持有本公司股份数 713,603,487 股，占本公司总股本 20.53%）已回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所律师：梁定君、张咸文2、 律师鉴证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。3四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。广西梧州中恒集团股份有限公司2016 年 9 月 30 日 [点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。