公告日期：2017-01-21

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2017-007郑州光力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；一、会议召开情况1、会议通知方式：公告方式2、会议召开时间：(1)现场会议时间：2017年1月20日（星期五）下午2:00(2)网络投票时间：2017年1月19日（星期四）下午15:00-2017年1月20日（星期五）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日下午15:00-2017年1月20日下午15:00期间的任意时间。3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路10号公司310会议室4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议召集人：公司董事会6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计23人，代表股份122,497,429股，占公司有表决权股份总数的 66.2829%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共17人，代表股份122,488,150股，占公司有表决权总股份的66.2779%；参加网络投票的股东共 6 人、代表股份 9,279 股，占公司有表决权总股份的0.0050％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所蔡家文律师、顾明珠律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，本次股东大会议案2属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通决议事项。具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》表决结果：同意122,497,429 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。表决结果：通过。2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,本议案为特别决议事项。（一）本次交易的整体方案表决结果：同意122,497,429 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。表决结果：通过。（二）发行股份及支付现金购买资产（……[点击查看原文][查看历史公告]

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