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公告日期:2016-04-27
股票代码:300480 股票简称:光力科技 公告编号:2016-033郑州光力科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。特别提示:1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。2、本次股东大会未发生否决提案。3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。一、会议召开情况1、会议通知方式:公告方式。2、会议召开时间:(1)现场会议时间:2016年4月26日(星期二)下午2:00(2)网络投票时间:2016年4月25日(星期一)下午 15:00-2016年4月26日(星期二)下午 15:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月26日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月 25日下午15:00至 2016年4月26日下午 15:00 期间的任意时间。3、现场会议召开地点:郑州高新开发区长椿路10号310 会议室。4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。5、会议召集人:公司董事会。6、现场会议主持人:董事长赵彤宇先生。7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东(代理人)共计21人,代表股份 60,707,200股,占公司有表决权股份总数的65.4102%。其中:参加现场会议的股东(代理人)共15人、代表股份60,662,000股,占公司有表决权总股份的65.3615%;参加网络投票的股东共6人、代表股份45,200股,占公司有表决权总股份的0.0487%公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市天元(深圳)律师事务所律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,具体表决情况如下:1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》本议案属于普通决议议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。具体表决结果:同意60,690,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9717%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0283%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。其中,中小股东的表决情况:同意5,633,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.6956%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3044%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。独立董事在股东大会上分别作了2015年度述职报告。2、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》本议案属于普通决议议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。具体表决结果:同意60,690,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9717%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0283%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。其中,中小股东的表决情况:同意5,633,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.6956%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3044%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》本议案属于普通决议议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。具体表决结果:同意60,690,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9717%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0283%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。其中,中小股东的表决情况:同意5,633,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.6956%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3044%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。4、审议通过《关于公司2015年度报告及摘要的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]
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叶便架审议通过了,见摘录:5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。本次会议董事会提交的利润分配方案为:以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 9,200 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,剩余未分配利润滚存至以后年度分配(说明:董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整)。会议认为:上述利润分配方案符合公司利润分配政策及目前发展的实际情况。具体哪天股权登记没有说明,但有一点,必须在2月内实施,具体见下文:中国证监会 《上市公司股东大会规则》第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,上市公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。2016-04-26 21:30:49
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