公告日期：2017-08-10

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-102山西东杰智能物流装备股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会的届次：2017年第五次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的时间：（1）现场会议时间： 2017年8月28日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间： 2017年8月27日至 2017年8月28日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月28日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年8月27日下午 15:00至 2017年8月28日下午15:00 期间的任意时间。5、股权登记日：2017年8月21日6、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、会议出席对象：（1）截至 2017年8月21日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）公司董事会同意列席的其他人员。8、会议地点：太原市新兰路51号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》（二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》1、本次交易的总体方案2、本次发行股份购买资产（1）标的资产（2）标的资产的定价依据及交易价格（3）发行方式（4）发行股票的种类和面值（5）发行对象（6）发行股份的定价依据及发行价格（7）发行股份的数量（8）关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案（9）股份锁定期安排（10）上市地点（11）过渡期损益的归属（12）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任（13）业绩承诺及补偿（14）决议有效期3、本次发行股份募集配套资金（1）募集配套资金的发行股份数量（2）发行股份的定价依据及发行价格（3）募集配套资金用途（4）股份锁定期安排（三）审议 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》（四）审议 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》（五）审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》（六）审议《关于签署附生效条件的的议案》（七）审议《关于签署附生效条件的的议案》（八）审议 《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》（九）审议 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》（十）审议《关于

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