公告日期：2015-11-27

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-033山西东杰智能物流装备股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次对外投资的概述山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司东杰智能软件（深圳）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本5000万元人民币，其中东杰软件出资3500万元，占注册资本的70%，深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）出资750万元，占注册资本的15%，深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）出资750万元，占注册资本的15%。东杰软件对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、董事会审议情况及审批程序2015年11月27日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。三、交易对方的基本情况出资方名称一：深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）经营场所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道天地峰景8号楼2D执行事务合伙人：吕漫时出资金额：人民币750万元经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；出资方名称二：深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）经营场所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道天地峰景8号楼2D执行事务合伙人：杜振国出资金额：人民币750万元经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；四、本次对外投资标的公司的基本情况公司名称：东杰智能软件（深圳）有限公司（以工商登记的为准）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室注册资本：人民币5000万元公司类型：有限公司经营期限：永续经营经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及IT产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT咨询服务；IT基础设施服务及本地化服务；立体停车库的设计销售。【具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准】五、本次对外投资的意义及对公司的影响本次对外投资是公司践行《中国制造2025》行动纲领的战略性布局，通过搭建信息化与工业化深度融合的IT板块业务平台，拓展新的业务领域，在稳步发展主营业务板块的同时，推动智能制造的发展，积极培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。深圳市作为国家软件出口基地，地区IT产业结构合理，产业链配套完善，可为公司有效的搭建IT板块业务平台提供良好的硬件环境；同时，作为国家改革创新的前沿之地，深圳IT行业精英汇集，能够为公司业务拓展和技术研发创新提供强大的人力资源保障；最后，深圳地区地域辐射范围广阔，可为公司国内外业务的拓展提供巨大的市场空间。六、本次对外投资的风险提示1、公司本次对外投资立足于开拓新的业务领域，现阶段被投资公司尚处于起步阶段，短期内难以实现收益。公司将积极探索适合软件公司发展特点的商业营运模式，努力尽快实现经营业绩。2、新的业务领域的拓展将对公司的市场开拓、人才储备、技术支撑、资源配置和风险控制等方面提出一系列挑战。如果公司不能尽快的建立完善新业务所需的产品、市场及管理体系，提高风控能力，将面临着投资失败的风险。七、备查文件公司第五届董事会第十六次会议决议特此公告山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年……[点击查看原文][查看历史公告]

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