公告日期：2016-02-23

国海证券股份有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见财务顾问：（注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）2016年2月声明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律、法规的规定，国海证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）就广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并签署核查意见。本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，发表独立的财务顾问核查意见，并在此特作如下声明：1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对广投集团披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露的内容不存在实质性差异。2、本财务顾问所依据的有关资料由广投集团提供。广投集团已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。4、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。5、国海证券担任广投集团本次收购的财务顾问符合相关规定，不存在法律障碍，本财务顾问与广投集团的关联关系不影响财务顾问的意见发表，不影响财务顾问履行职责的独立性。在担任收购人财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈情形。6、本财务顾问核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。目录声明......1目录......2释义......3一、对详式权益变动报告书内容的核查......4二、对信息披露义务人基本情况的核查......4三、对信息披露义务人股权结构和控制关系的核查......7四、对信息披露义务人权益变动目的的核查......15五、对股份转让协议内容的核查......15六、对本次权益变动目的及未来12个月内是否继续增持上市公司股份的核查意见..................................................................................................................................20七、信息披露义务人在权益变动事实发生之日前6个月内通过证券交易所买卖中恒集团股票情况的核查.........................................................................................20八、对信息披露义务人收购资金来源及其合法性的自查......25九、对信息披露义务人的授权批准程序的核查......25十、对信息披露义务人对上市公司后续计划的核查......25十一、对上市公司业务是否存在同业竞争、关联交易的核查......27十二、对上市公司经营独立性的核查......27十三、在标的股份上设定其他权利，在收购价款之外作出其他补偿安排的核查......................................................................................................................................27十四、信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查......28十五、对是否存在其他重大事项的核查......28十六、财务顾问结论性意……[点击查看原文][查看历史公告]

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