600252:中恒集团第七届董事会第二十五次会议决议公告

贝召庭

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公告日期：2016-02-20

证券代码：600252 证券简称：中恒集团编号：临2016-18广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2016年2月16日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2016年2月18日晚在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事姜成厚先生主持。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人，独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；公司第七届董事会选举容贤标先生担任公司第七届董事会董事长，在本次董事会《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议批准前，履行公司法定代表人职责。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司总经理并担任公司法定代表人的议案》；公司第七届董事会聘任欧阳静波女士担任公司总经理，并在本次董事会《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议批准后，履行公司法定代表人职责。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于增补公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；鉴于许淑清女士、吴少彤先生辞去公司董事职务，按照中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定，中恒集团第七届董事会各专门委员会成员相应增补情况如下：（一）战略委员会增补容贤标先生为委员并担任主任委员。（二）提名委员会增补容贤标先生为委员。（三）薪酬与考核委员会增补容贤标先生为委员。（四）审计委员会增补容贤标先生、欧阳静波女士为委员。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订的公告》。本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会特别决议审议。五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；公司第七届董事会选举欧阳静波女士担任公司第七届董事会副董事长。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请董事会授权公司管理层开展项目的议案》；基于注射用血栓通产品对公司的重要性，药品质量安全和药品质量提高影响到企业核心的竞争力，公司拟投入总额不超过人民币10,300万元，用于开展《注射用血栓通标准化建设》项目，进行以下有关注射用血栓通产品的建设：1、制订三七种植全过程的良种繁育、种子种苗、土壤选择、农药使用等环节质量控制规范和标准，形成生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和质量评价体系；2、制订三七饮片全过程生产规范及标准，形成生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和质量评价体系；3、研究药品发生不良反应物质基础，制订控制标准；4、优化注射用血栓通生产全过程的工艺参数，引入先进生产设备和先进监控技术进行生产，制定质量控制规范与标准，形成生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和质量评价体系；5、深入开展指纹图谱及特征图谱研究，制订药品先进标准。公司董事会授权管理层就项目建设办理相关事宜。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2016年3月7日14：00在广西梧州工业园区工业大道1号召开中恒集团2016年第……[点击查看原文][查看历史公告]

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寿研

正式上岗了

2016-02-19 16:10:36
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蓬套尾

顺利过渡！

2016-02-19 16:23:07
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刘桃妾

全票通过，希望有新的崛起~~~~~

2016-02-19 16:29:11
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巩屹

节奏够快的，有希望，期望容贤标董事长和欧阳静波总经理带领中恒集团干出一番辉煌业绩，中恒集团走向光明，公司有良好发展，给广大投资中恒的股民带来好的回报！

2016-02-19 16:53:58
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龚徇珊

这是一个真正的长期利好！

2016-02-19 16:54:24
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堵洪仇

对，支持

2016-02-19 16:57:26
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昌纺思

注射血栓通全国标准由中恒牵头制定

2016-02-19 16:58:14
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贾早汪

一个省级的投资集团、其“政治能量”是不可估量的！

2016-02-19 17:01:05
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支弓

强烈建议广西中恒集团改名，武汉也有个中恒集团

2016-02-19 17:26:30
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胥旭夙

中恒集团改名中恒药业或广投药业

2016-02-19 17:28:56
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山文官

下周6个板，

2016-02-19 17:29:53
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隗光羊

看来新的班子还是对注射血栓通比较重视。

2016-02-19 18:24:17
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怀老国

看这些托说的话，虽讨厌，但不愤怒

2016-02-19 18:42:48
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黎丘

效率是我见过上市公司中最高的

2016-02-19 19:08:44
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权奚委

有道理。支持！

2016-02-19 19:28:08
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陈奕

几个板不知，总理2.14开会大力支持中医药发展，广西省政府及梧州市政府应从资金上大力支持中恒集团，像以前那样拨款年一亿多元，再加广投新董事长和总经理带领中恒集团公司干事创业，即此整合公司业务，欧阳静波总经理如能开拓血栓通出口业务，那中恒集团将步入大发展，希望这美好的愿望能早日实现，给广大股民以希望！

2016-02-19 19:38:39
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卜五

的确节奏够快，看似广投这容董事长也是雷厉风行干事创业的主！

2016-02-19 19:40:12
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步秤

中恒个毛吧，中恒将是历史了，改名广投控股

2016-02-19 20:12:12
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莘韦共

中恒个毛吧，中恒将是历史了，改名广投控股

2016-02-19 20:16:26
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杨借

大手笔，从根本上大投入。质量就是生命。质量就是销量。质量就是利润……下周的五个交易日。要用惊天动地…四个字来表达中药领域里的“帝王蛾”的诞生。值得期待。

2016-02-19 20:48:22
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