公告日期：2017-07-03

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-065华自科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。一、 会议召开和出席的情况（一）会议召开情况1、会议时间：（1） 现场会议时间：2017年7月3日14:30（2） 网络投票时间：2017年7月2日-7月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年7月3日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年7月2日15:00至 2017年7月3日15:00的任意时间。2、现场会议召开的地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室3、召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：华自科技股份有限公司董事会5、主持人：董事长黄文宝先生6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 26名，代表150,201,500股，占公司有表决权股份总数的75.1008%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 10名，代表1,391,238股，占公司有表决权股份总数的0.6956%。（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表 150,032,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0160%；（2）参加网络投票的股东共7名，代表169,500股，占公司有表决权股份总数的0.0847%。2、公司董事、监事、高级管理人员，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），并以特别决议程序审议通过如下议案：1、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》本议案涉及关联交易，关联股东长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、邓海军、喻江南、周艾、张为民、刘利国、熊兰、苗洪雷、宋辉、胡浩、廖建文、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。表决结果：同意39,274,836股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9361%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0639%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决结果：同意144,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.1917%；反对25,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8083%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、逐项审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》本议案涉及关联交易，关联股东长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、邓海军、喻江南、周艾、张为民、刘利国、熊兰、苗洪雷、宋辉、胡浩、廖建文、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）对本……[点击查看原文][查看历史公告]

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