公告日期：2017-04-12

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-021石家庄通合电子科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召集人：董事会2、会议主持人：董事长马晓峰先生3、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年4月12日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2017年4月11日－2017年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共58名，代表59,413,604股，占公司有表决权股份总数的73.3230%。参与投票的中小投资者（除去公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东及其一致行动人）共48名，代表4,476,183股，占公司有表决权股份总数的5.5241%。（1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共54名，代表股份59,406,004股，占公司有表决权股份总数的73.3136%；（2）通过网络投票的股东共4名，代表股份7,600股，占公司有表决权股份总数的0.0094%。8、公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意59,408,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对4,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,471,483股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8950%；反对票4,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1050%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。2、审议通过了《2016年度财务决算报告》表决结果：同意59,408,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对4,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,471,483股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8950%；反对票4,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1050%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。3、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：同意59,408,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对4,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,471,483股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8950%；反对票4,700股，占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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