公告日期：2015-11-24

北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层 邮编：510623电话：( 86)(20)38799345传真：( 86)(20)38799345-200国浩律师(广州)事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见广西梧州中恒集团股份有限公司：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席中恒集团2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。一、本次股东大会的召集与召开(一)本次股东大会的召集本次股东大会由中恒集团董事会根据2015年10月27日召开的第七届董事会第二十一次会议决议召集，中恒集团董事会已于同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和中恒集团章程的有关规定。(二)本次股东大会的召开本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为11月23日9:15-15:00。本次股东大会的现场会议于2015年11月23日14点30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。董事长许淑清女士无法履行职责，本次股东大会由半数以上董事共同推举姜成厚先生主持。中恒集团董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。三、出席本次股东大会人员的资格中恒集团董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为2015年11月17日15:00上海证券交易所交易收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中恒集团股东，该股东持有及代表的股份总数为782,654,249股，占中恒集团总股本的22.52%。通过网络方式投票的股东(包括股东代理人)共计38人，均为2015年11月17日15:00上海证券交易所交易收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中恒集团股东，该股东持有及代表的股份总数为40,143,316股，占中恒集团总股本的1.16%。本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。四、本次股东大会的表决程序和表决结果(一)表决程序1、现场会议表决程序……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。