公告日期：2016-05-20

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-040中科创达软件股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年5月20日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共72名，代表有表决权的公司股份71,624,011股，占公司股份总数的69.4449%，其中通过网络投票参与的股东共48名，代表有表决权的公司股份253,360股，占公司股份总数的0.2457%。公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及北京国枫律师事务所的见证律师列席本次会议。二、议案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：1.审议通过了《关于的议案》，并听取了独立董事《2015年度独立董事述职报告》。表决结果：同意71,622,011股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。本议案获得通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意20,010,214股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9900%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0100%。2.审议通过了《关于的议案》。表决结果：同意71,620,511股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权3,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。本议案获得通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意20,008,714股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9825%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权3,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0175%。3.审议通过了关于《关于的议案》。表决结果：同意71,620,511股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权3,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。本议案获得通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意20,008,714股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9825%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权3,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0175%。4.审议通过了《关于的议案》。表决结果：同意71,620,511股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权3,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。本议案获得通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意20,008,714股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9825%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权3,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0175%。5.审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意71,620,911股，占出席会议有表决权……[点击查看原文][查看历史公告]

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