中科创达:关于第二届董事会第六次会议决议的公告

乌守毫

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公告日期：2016-04-11

证券代码：300496 证券简称：中科创达公告编码：2016-020中科创达软件股份有限公司关于第二届董事会第六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2016年4月8日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：一、通过《关于收购北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司的议案》为填补我公司车载业务经验的不足，拓展车载业务领域，公司拟以总价不超过10,260万元的价格购买北京爱普新思电子技术有限公司（以下称爱普新思）和北京慧驰科技有限公司（以下称慧驰科技）各100%股权。慧驰科技、爱普新思是专注于汽车前装市场信息娱乐系统研发的独立设计公司和销售公司，具备包括高可靠性低成本系统开发、高性能免调收音、音响系统车身匹配、CAN和诊断、全点阵显示HMI快速原、车载CD伺服等多项车载信息娱乐系统核心技术，并且在销售上具有广泛的市场份额。慧驰科技与爱普新思为同一最终实际控制人。完成本次收购，将对公司未来在车载业务领域提供强大的支撑和动力。授权董事长赵鸿飞具体负责投资协议谈判、签署等工作。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。证券代码：300496 证券简称：中科创达公告编码：2016-020特此公告中科创达软件股份有限公司董事会2016年4月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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