公告日期：2016-01-13

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-006中科创达软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。为保护投资者合法权益，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期和时间：（1）现场会议：2016年1月22日（星期五）14:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。本次股东大会提供征集投票权，独立董事王涌受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，详见公司披露的《中科创达软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东；本次股东大会的股权登记日为2016年1月15日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。7．会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层。二、会议审议事项1.《关于的议案>》（各子议案需逐项表决）；2.《关于的议案》（各子议案需逐项表决）；3.《关于的议案》；4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；5.《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》以上议案为特别决议案，需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。上述议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。三、现场会议登记方法1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2016年1月20日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。4.登记时间：2016年1月20日上午9:00-11:30，下午13:30-17……[点击查看原文][查看历史公告]

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