公告日期：2017-03-31

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-018广州市昊志机电股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并同意提交公司2016年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容提议人：广州市昊志机电股份有限公司董事会提议理由：基于公司当前经营状况良好，以及对公司未来发展的良好预期，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在 符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）每10股 0 2.3 23拟以截止2016年12月31日的总股本101,448,400股为基数，分配总额 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增23股，方案实施后，公司总股本由101,448,400股增至334,779,720股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不提示变的原则对分配比例进行调整。（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合《广州市昊志机电股份有限公司上市后未来股东回报规划》做出的相关承诺：“在公司股票上市后的未来三年（含上市当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增”，有利于全体股东共享公司的经营成果。公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，该方案合法、合规、合理。（三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况1、公司所处行业与公司经营情况说明公司是国内领先的主轴制造商，专业从事高精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与维修服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于通用设备制造业，细分行业为数控机床功能部件行业中的主轴行业。主轴是数控机床的核心功能部件，目前，公司的主轴产品主要应用于PCB钻孔机和成型机、数控雕铣机（包括玻璃雕铣机和金属雕铣机等）、高速加工中心、钻攻中心、数控磨床、数控车床、木工机械等领域。除主轴外，2016年公司新推出的转台也实现了大批量销售，进一步丰富了公司在数控机床核心功能部件领域的产品布局。2016年度，公司管理层紧紧围绕公司发展战略规划，贯彻落实年度经营目标，积极把握市场发展机遇，推进市场开拓，公司各项业务发展良好，业绩保持稳步增长，公司2016年全年实现营业收入33,089.57万元，较上年同期增长49.55%；归属于上市公司股东的净利润为6,278.08万元，较……[点击查看原文][查看历史公告]

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