公告日期：2017-01-06

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-001广州市昊志机电股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066），公司将于2017年1月12日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现就会议相关事项再次提示公告如下：一、召集会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年1月12日下午14：30（2）网络投票时间：2017年1月11日至2017年1月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月11日15:00至2017年1月12日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、会议出席对象：（1）于股权登记日2017年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号公司5楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。1.1 选举雷群先生为公司第二届董事会非独立董事2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。2.1 选举高永如先生为公司第二届董事会独立董事上述议案均采取累积投票方式选举，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。3、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，且关联股东需回避表决。上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2016年12月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况单独统计并予以披露。三、会议登记方法1、登记时间：2017年1月10日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。信函或传真方式登记须在2011年1月10日下午17：00前送达或传真至公司证券事务部。2、登记地点：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。3、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。……[点击查看原文][查看历史公告]

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