公告日期：2016-12-12

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-057广州市昊志机电股份有限公司补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《公司章程（2016年 3 月）》时，因工作人员疏忽，上传了错误版本，公司于 2016年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《更正公告》（公告编号：2016-056），并披露了《公司章程（2016年 3 月）（更新后）》，现对前期披露的错误版本的公司章程的具体更正内容补充说明如下：原披露条款 更正后的条款第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围围为：数控机床部件的研发、生产、销 为：机床附件制造、轴承制造、金属切削售、维修，货物进出口、技术进出口（法 机床制造、其他金属加工机械制造、通用律、行政法规禁止的项目除外；法律、 设备修理、专用设备修理、货物进出口（专行政法规限制的项目须取得许可证后方 营专控商品除外）、技术进出口、电子工业可经营） 专用设备制造。第一百三十三条 本章程第九十五条关 第一百三十三条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高 于不得担任董事的情形、同时适用于高级级管理人员。 管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实 本章程第一百条关于董事的忠实义务义务和第九十八条（四）、（五）、（六） 和第一百零一条（四）、（五）、（六）项关项关于勤勉义务的规定，同时适用于高 于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理级管理人员。 人员。第一百四十五条 本章程第九十五条关 第一百四十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监 于不得担任董事的情形、同时适用于监事。事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管最近二年内曾担任过公司董事或者高级 理人员的监事人数不得超过公司监事总数管理人员的监事人数不得超过公司监事 的二分之一。单一股东提名的监事不得超总数的二分之一。单一股东提名的监事 过公司监事总数的二分之一。公司董事、不得超过公司监事总数的二分之一。公 高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属司董事、高级管理人员在任期间其配偶 不得担任公司监事。监事会成员须具有与和直系亲属不得担任公司监事。监事会 担任监事相适应的专业知识和工作经验，成员须具有与担任监事相适应的专业知 并保证有足够的时间和精力履行监事职识和工作经验，并保证有足够的时间和 责。精力履行监事职责。第一百六十二条 公司分配当年税后利 第一百六十二条 公司税后利润按以下润时，提取利润的 10％列入公司法定公 顺序进行分配：积金。公司法定公积金累计额为公司注 1、弥补以前年度亏损；册资本的50％以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前 2、按弥补以前年度亏损后净利润的10%提年度亏损的，在依照前款规定提取法定 取公司法定公积金。公司法定公积金累计公积金之前，应当先用当年利润弥补亏 额为公司注册资本的 50%以上的，可以不损。 再提取。公司从税后利润中提取法定公积金 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利 后，经股东大会决议，还可以从税后利润润中提取任意公积金。公司弥补亏损和 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取提取公积金后所余税后利润，按照股东 公积金后所余税……[点击查看原文][查看历史公告]

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