公告日期：2016-03-31

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-009广州市昊志机电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2016年4月7日召开2016年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据中国证监会相关规定，现就会议相关事项再次提示公告如下：一、召集会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性公司 2016年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：现场投票 网络投票（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年4月7日下午14：00（2）网络投票时间：2016年4月6日至2016年4月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2016年 3月 30日7、出席对象：（1）截止2016年3月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师8、会议地点：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司5楼会议室二、会议审议事项1、《关于变更公司注册资本的议案》2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016年4月5日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。2、登记地点：广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。3、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券事务部。（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序1、投票代码：3655032、投票简称：“昊志投票”3、投票时间：2016年4月……[点击查看原文][查看历史公告]

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