公告日期：2016-03-21

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-003广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于2016年3月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。2.本次董事会于2016年3月21日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。4.本次董事会由董事长汤丽君女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》公司首次公开发行后，注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，现拟将公司注册资本变更为人民币10,000万元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》根据深圳证券交易所发布的《关于广州市昊志机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]104号），公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股（A股）股票于2016年3月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：变更事项 原章程条款 修订后条款公司于2016年1月13日经中国公司于【 】年【 】月【 】日经证券监督管理委员会（以下简称中国证监会批准，首次向社会公众发“中国证监会”）核准，首次向第三条 行人民币普通股【 】万股，该普通社会公众发行人民币普通股股股票于【 】年【 】月【 】日2,500万股，于2016年3月9在深圳证券交易所创业板上市。日在深圳证券交易所上市。第五条 公司住所：广州经济技术开发 公司住所：广州经济技术开发区第五条 区永和经济区江东街6号 永和经济区江东街6号邮政编码：【】 邮政编码：511356公司注册资本为人民币10,000第六条 公司注册资本为人民币【 】万元万元公司发行的股票，每股面值人民币1 公司发行的股票，以人民币标明第十六条元 面值公司股份总数为【 】万股，均为普 公司股份总数为10,000万股，第十九条 通股，其中发起……[点击查看原文][查看历史公告]

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