公告日期：2017-06-07

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-044深圳市名家汇科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开和出席情况1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会通知已于2017年5月19日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2017年6月3日发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。2、会议召开的日期和时间（1）现场会议召开时间：2017年6月6号14：00。（2）网络投票时间：2017年6月5日至2017年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日15:00至2017年6月6日15:00 期间的任意时间。3、股权登记日：2017年5月31日（星期三）4、现场会议地点：广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼，名家汇公司会议室5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长程宗玉先生7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、本次股东大会的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份173,614,400股，占上市公司总股份的57.8715％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份173,614,400股，占上市公司总股份的57.8715％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份214,400股，占上市公司总股份的0.0715％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份214,400股，占上市公司总股份的0.0715％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。3、出席会议的其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。三、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：议案1.00 审议《关于变更公司经营范围及修改的议案》总表决情况：同意173,614,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意214,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00 审议《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》总表决情况：同意173,614,400股，占出席会议所有股东所持股份的10……[点击查看原文][查看历史公告]

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