公告日期：2016-11-16

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-087深圳市名家汇科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开和出席情况1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时股东大会通知已于2016年10月31日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年11月11日发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。2、会议召开的日期和时间现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:00。网络投票时间：2016年11月14日—2016年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日9：30—11：30时和13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00期间的任意时间。3、股权登记日：2016年11月08日（星期二）4、现场会议地点：广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼，名家汇公司会议室5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事张经时先生7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、本次股东大会的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份175,098,500股，占上市公司总股份的58.3662％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份175,090,200股，占上市公司总股份的58.3634％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,300 股，占上市公司总股份的0.0028％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,348,500股，占上市公司总股份的0.7828％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,340,200股，占上市公司总股份的0.7801％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,300 股，占上市公司总股份的0.0028％。3、出席会议的其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。三、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：议案1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况：同意175,098,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 2,348,000股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9787％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00 《关于增补董事的议案》总表决情况：同意175……[点击查看原文][查看历史公告]

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