公告日期：2016-04-23

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-022深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，同意于2016年5月13日召开2015年年度股东大会。现将具体事项公告如下：一、召集会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性公司2015年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：现场投票 网络投票（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年5月13号14:00。（2）网络投票时间：2016年5月12日至2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2016年5月6日7、出席对象：（1）截止2016年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼，名家汇公司会议室二、会议审议事项本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过后提交，具体为：序号 议案名称1 审议《2015年度董事会工作报告》2 审议《2015年度独立董事述职报告》3 审议《2015年度监事会工作报告》4 审议《公司2015年财务决算报告》5 审议《公司2015年利润分配方案》6 审议《公司2015年度报告全文及摘要》7 审议《关于续聘2016年外部审计机构的议案》8 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9 审议《关于公司董事辞职及增补董事候选人的议案》10 审议《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》11 审议《公司股东大会议事规则》12 审议《公司董事会议事规则》13 审议《公司监事会议事规则》14 审议《公司独立董事制度》15 审议《公司关联交易管理制度》16 审议《公司对外担保管理制度》17 审议《公司对外投资管理制度》18 审议《公司累计投票制实施细则》19 审议《公司董事、监事津贴管理制度》20 审议《公司会计师事务所选聘制度》21 审议《公司委托理财管理制度》上述议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。以上议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公……[点击查看原文][查看历史公告]

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