公告日期：2016-07-28

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-043深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，同意于2016年8月12日召开2016年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下：一、召集会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性公司2016年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：现场投票 网络投票（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年8月12日14:30。（2）网络投票时间：2016年8月11日至2016年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2016年8月5日7、出席对象：（1）截止2016年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼，名家汇公司会议室二、会议审议事项本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议审议通过后提交，具体为：审议《2016年半年度利润分配预案》。上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。以上议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016年8月11日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼，深圳市名家汇科技股份有限公司证券法务部。3、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传真至公司证券事务部。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序1、投票代码：3655062、投票简称：“名家投票”3、投票时间：2016年8月12日的交易时间，即9:30—……[点击查看原文][查看历史公告]

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