公告日期：2016-04-16

深圳市名家汇科技股份有限公司章 程2016年4月（经2016年第二次临时股东大会审议通过）目录第一章 总 则......3第二章 经营宗旨和范围......4第三章 股 份......4第一节 股份发行......4第二节 股份增减和回购......6第三节 股份转让......7第四章 股东和股东大会......8第一节股 东......8第二节 股东大会的一般规定......10第三节 股东大会的召集......13第四节 股东大会的提案与通知......14第五节 股东大会的召开......16第六节 股东大会的表决和决议......19第五章 董事会......22第一节董 事......22第二节 董事会......25第三节 董事会专门委员会......28第六章 总经理及其他高级管理人员......29第七章 监事会......30第一节监 事......30第二节 监事会......31第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33第一节 财务会计制度......33第二节 内部审计......37第三节 会计师事务所的聘任......374-4-1第九章 通知......37第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38第一节 合并、分立、增资和减资......38第二节 解散和清算......40第十一章修改章程......42第十二章附则......424-4-2第一章总则第一条 为维护深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码440301103435996。第三条 公司于2016年3月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，并于2016年3月24日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：中文全称：深圳市名家汇科技股份有限公司英文全称：ShenZhenMinkaveTechnologyCo.,Ltd.第五条 公司住所：深圳市南山区南油大道西海岸大厦17层，邮编：518054。第六条 公司注册资本为人民币12000万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。4-4-3第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：立足城市景观艺术，传承人类照明科技。第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环……[点击查看原文][查看历史公告]

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