公告日期：2017-06-26

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-035上海维宏电子科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、投资的基本情况为促进公司业务长期良好发展，结合公司整体战略布局和业务发展需要，拟设立全资子公司“上海维宏自动化技术有限公司”，注册资本人民币500万元,经营范围：从事智能技术，机电科技领域内的计算开发、技术咨询、计算服务、计算机软件开发、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪表仪器、机电设备的批发零售、工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。2、董事会审议情况及审批程序公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。二、投资标的的基本情况1、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。2、标的公司基本情况：公司名称：上海维宏自动化技术有限公司注册资本：500万元人民币注册地址：上海市闵行区颛兴东路公司类型：一人有限责任公司（法人独资）经营范围：从事智能技术，机电科技领域内的计算开发、技术咨询、计算服务、计算机软件开发、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪表仪器、机电设备的批发零售、工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务。以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资目的基于公司日益增长的业务发展需要，优化公司内部资源，保持经营灵活性，促进公司持续发展。2、存在的风险本次拟设立全资子公司，是公司在市场和战略发展分析的基础上做出的决策。公司将利用管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，以推动子公司业务的顺利开展。请广大投资者理性投资，注意投资风险。3、对公司的影响本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向。有利于进一步实现公司产品结构调整，完善产业链，提高经济效益，提升公司的竞争力。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、备查文件《上海维宏电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。特此公告。上海维宏电子科技股份有限公司董事会2017年6月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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