公告日期：2016-06-23

江苏新美星包装机械股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2015年年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．股东大会的主持人：公司董事长何德平先生4．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；5．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月22日（星期三）下午13:30；（2）网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月21下午15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。6．股权登记日：2016年6月15日（星期三）7．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。8．出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计15人，代表股份60,006,000股，占公司有表决权股份总数的75.0075%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计12人，代表股份7,206,000股，占公司有表决权股份总数的9.0075%。（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%；（2）通过网络投票的股东9人，代表6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0075%；9．现场会议地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号公司会议室。10、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。二、会议审议事项本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；表决结果：60,005,000股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9983335%；1,000股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0016665%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：7,205,000股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.986122675%；1,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.013877324%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》；表决结果：60,005,000股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9983335%；1,000股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0016665%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：7,205,……[点击查看原文][查看历史公告]

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