公告日期：2016-06-16

江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，现将公司2015年年度股东大会的有关安排再次公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2015年年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月22日（星期三）下午13:30；（2）网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月21下午15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。5．股权登记日：2016年6月15日（星期三）6．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。7．出席对象：（1）截至股权登记日2016年6月15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员。8．现场会议地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号公司会议室。二、会议审议事项1.审议《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；2.审议《2015年度监事会工作报告》；3.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；4.审议《关于2015年度利润分配的议案》；5.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；6.审议《关于变更公司注册资本的议案》；7.审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；8.审议《关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》；9.审议《关于制定的议案》；10.审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。上述第6、7、8、10项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年6月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。2、登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号，江苏新美星包装机械股份有限公司证券部办公室。3、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授……[点击查看原文][查看历史公告]

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