公告日期：2016-06-01

江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况2015年5月31日，江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2015年5月20日以电话方式、专人送达等方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，部分监事和部分高管列席了本次董事会，会议由公司董事长何德平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况一、审议通过《2015年度总经理工作报告》；上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。二、审议通过《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；公司独立董事肖菲、李苒洲、匡建东分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度董事会工作报告》。上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。上述议案，还需提交股东大会审议。三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；2015年度公司的营业收入448,284,301.44元，营业成本274,136,911.36元，营业利润52,809,928.11元，利润总额56,667,821.83元，归属于母公司股东的净利润49,508,161.69元。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。上述议案，还需提交股东大会审议。四、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，归属于母公司所有者的净利润49,508,161.69元。其中母公司2015年实现净利润49,013,373.00元，根据《公司法》等的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积4,901,337.30元后，截至2015年末，母公司累积未分配利润为134,974,551.57元。以公司总股本8000万股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利2,400万元（含税），计每10股分配现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转以后分配。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度利润分配预案的公告》。上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。上述议案，还需提交股东大会审议。五、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。独立董事一致认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。上述议案，还需提交股东大会审议。六、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；公司首次公开发行后，注册资本由6,000万元变更为8,000万元，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，现拟将注册资本变更为8,000万元。上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。上述议案，还需提交股东大会审议。七、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据深圳证券交易所发布的《关于江苏新美星包装机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]224号），公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股（A股）股票于2016年4月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司注册资本由6,0……[点击查看原文][查看历史公告]

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