金冠电气:第四届董事会第十三次会议决议公告

边采牲

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金冠电气:第四届董事会第十三次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2017-03-27

1证券代码： 300510 股票简称：金冠电气公告编号： 2017-037吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司” 或“金冠电气”）第四届董事会第十三次会议由董事长召集，会议通知已于 2017 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。2、本次董事会会议于 2017 年 3 月 24 日 14 时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。4、本次董事会由副董事长主持，公司监事列席了本次董事会。5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于签署及其补充协议的议案》公司于 2017 年 3 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《吉林省金冠电气股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2017-033），公司拟进行重大资产重组事项。为推进本次重大资产重组交易进程，同意公司与交易相关方签署《吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材料有限公司合作框架协议》及《吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2料有限公司合作框架协议之补充协议》。具体协议内容如下，1、《吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材料有限公司合作框架协议》：甲方：吉林省金冠电气股份有限公司乙方：湖南中锂新材料有限公司丙方：项效毅、高保清为确定合作意向，甲方和乙方、丙方签署本框架协议。经甲方与乙方、丙方的友好协商，甲方拟通过发行股份及支付现金的方式购买乙方 100%的股权，并募集配套资金。本次交易的交易对方为乙方的全体股东。本框架协议旨在确定双方的合作意向，具体合作条款及核心要素在符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定的前提下，由双方进一步协商并经乙方股东会审议通过后确定。丙方作为乙方的实际控制人将尽全力促成乙方股东会的审议通过。2、《吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材料有限公司合作框架协议之补充协议》：甲方：吉林省金冠电气股份有限公司乙方：湖南中锂新材料有限公司丙方：项效毅、高保清鉴于《吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材料有限公司合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）存在部分未尽事宜，现各方就相关未尽事宜签署《吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材料有限公司合作框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）具体如下。（ 1）甲方将在补充协议签订后 2 日内向丙方支付人民币 5000 万元（人民币伍仟万元），作为合作框架协议之保证金；（ 2）丙方将在收到甲方保证金后 2 日内将上述款项借予乙方，用于乙方生产经营事宜；（ 3）丙方将在收到甲方保证金后 10 日内将其持有乙方 10%之股权质押给甲方并完成相关工商登记手续；（ 4）丙方作为乙方的实际控制人将尽全力促成乙方股东会的审议通过甲方收购乙方100%股权交易（以下简称“收购交易”）之事宜；（ 5）丙方自收到甲方保证金之日起 90 天内不得接洽除甲方以外的其他财务投资人、上市公司或其他有意向收购乙方股权的机构，不得接洽除双方共同认可的财务顾问以外的机构。3如本协议任何一方违反上述约定，则违约方应当赔偿守约方该等违约导致守约方直接或间接承受或发生的所有负债、损失、损害、权利主张、费用和开支、利息、裁决、判决和罚金。违约方还应当赔偿守约方本次收购交易对价 20%的违约金或人民币 10,000 万元（人民币壹亿元）。表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。特此公告。吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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寿叫痔

沙发

2017-03-26 17:13:16
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喻条

大神们！赶紧发表下高见…五个板？八个板？还是十个板…？查查湖南这公司怎么样

2017-03-26 17:29:44
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支弓

湖南中锂新材料有限公司成立于2011年12月，注册资金12200万元，是国内率先专著于高端锂离子电池隔膜的研发、生产、销售的高新技术中外合资企业。湖南中锂新材料有限公司的主要产品有锂离子电池湿法隔膜等。湖南中锂新材料有限公司建成将成为国内最大的高端锂电池隔膜生产基地。证明材料来自中国电池网

2017-03-26 17:32:50
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广胤

又是百分百的收购、厉害了

2017-03-26 17:33:15
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郝姚肚

湖南中锂新材料有限公司位于湖南省常德经济技术开发区,成立于2012年1月，注册资金26335万元，是一家专业研发、生产、销售锂离子电池湿法隔膜的中外合资高新技术企业，拥有营销管理、技术研发、高级管理及专业技术人员200多人。公司一期项目投资1.79亿元，规划产能2500万平方米/年,经过三年的引进、消化、吸收、再创新，现已全面掌握湿法隔膜的核心技术。2015年8月，公司启动二期项目投资15.58亿元，计划在两年内建设9条新能源汽车高端电池隔膜湿法（工艺）生产线，二期项目建成后将新增产能3亿平方米，产值13.55亿元，税收1.96亿元，带动就业机会500多个。公司先后与多所高等院校建立了产、学、研合作关系，并成为了中科院理化所的“博士后”工作站。现已取得了八项实用新型专利和两项发明专利，其工艺技术经过国家工信部组织相关部门评审，被认定为国际先进，填补了湿法隔膜中国自主生产的空白。基于公司先进的工艺、设备和规范的管理、广阔的市场前景，先后吸引了省经投、省高新投、中科招商、财鑫投资、德源投资等一批国有投资公司以及上市公司长园集团股份有限公司竞相进入。

2017-03-26 17:34:24
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谭服豆

开盘100了

2017-03-26 17:34:34
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谭服豆

http://www.chinalyhn.com要收购公司官网

2017-03-26 17:36:58
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那垂

不复牌吗？

2017-03-26 17:39:23
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贲克苓

这也太神奇了吧，上市小公司，收购了中外合资高端锂离子电池膈膜领头企业，这其中应该有神奇之手，成就资本运作的典范！让我们拟目以待！

2017-03-26 17:41:47
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贲克苓

厉害了，我的哥

2017-03-26 17:52:14
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农彬

厉害了，我的哥。市场热点锂概念!!

2017-03-26 18:23:26
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魏制兔

厉害了，我的哥。市场热点锂概念!!

2017-03-26 18:23:29
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燕去徒

diao爆了呀，八十倍大牛股

2017-03-26 18:24:22
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茹申只

厉害了，我的哥。市场热点锂电概念! 牛牛牛!!!

2017-03-26 18:24:54
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包冷呆

厉害了，我的哥。市场热点锂电概念! 牛牛牛!!!

2017-03-26 18:25:18
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钮径收

八百倍好不好？理智点，现在就希望在合适的时机复牌，让股东们赚点钱！

2017-03-26 18:25:54
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童昆

没多少人持有股.都在庄手里.等着翻8-10个板托托的

2017-03-26 18:27:29
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魏加

能不能涨到100块

2017-03-26 18:39:25
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麴知前

各位小股东们，中筌了！

2017-03-26 19:13:36
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钮径收

顶

2017-03-26 19:25:36
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