公告日期：2016-05-26

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-014上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知（修订）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，同意于2016年6月15日召开2015 年年度股东大会。《关于召开公司2015年年度股东大会通知的公告》已于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书，根据深交所要求，公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，相应地将原股东大会通知中“议案10.2选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事”予以取消，并不再实行累积投票制。现将修订后的股东大会通知具体事项公告如下：一、召集会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2015年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016 年6月 15日14:00。（2）网络投票时间：2016 年6月 14 日至2016年 6月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年6 月15 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年6月14日15:00 至2016 年6月 15日15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2016 年6月 7日 （星期二）7、出席对象：（1）截止2016 年6月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议地点：上海市奉贤区望园路8号（南郊宾馆会议室）二、会议审议事项1、《关于变更公司注册资本的议案》2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》3、《2015年度董事会工作报告》4、《2015年度监事会工作报告》5、《2015年度财务决算报告》6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》7、《关于公司2016年董事薪酬的议案》8、《公司2015年度利润分配预案》9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》10、《关于更换独立董事的议案》10.1选举韦烨先生为公司第二届董事会独立董事独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，待审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。上述第1、2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；上述3至10项议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016 年5 月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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