公告日期：2016-06-02

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-003杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2016年5月27日以通讯方式发出。2、本次董事会于2016年6月1日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决方式相结合的方式进行表决。3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中张耀权、钱淼、赵敏以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。4、本次董事会由董事长史中伟先生主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》公司首次公开发行后，注册资本由人民币10,125万元变更为人民币13,500万元，公司总股本由10,125万股增加至13,500万股，现拟将公司注册资本变更为人民币13,500万元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。公司首次公开发行的3,375万股人民币普通股（A股）股票于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由10,125万股增加至13,500万股，注册资本由人民币10,125万元增加至人民币13,500万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：变更事项 原章程条款 修改后条款第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司（以下简称“公“公司”）。 司”）。公司按照《公司法》的规定，以发 公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立，在杭州市工商行政管理局 起方式设立，在杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 注册登记，取得营业执照，统一社会信330100400033180。 用代码91330100710985166J。第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司于2016年4月20日经中国证券监监督管理委员会【】号文核准，首次向 督管理委员会[2016]882号文核准，首次社会公众发行人民币普通股【】股，于 向社会公众发行人民币普通股3,375万【】年【】月【】日在深证证券交易所 股，于2016年5月26日在深圳证券交（以下简称“证券交易所”）上市。 易所创业板（以下简称“证券交易所”）上市。第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。公司注册资本为人民币13,500万元。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产：经依法登记，公司的经营范围：生产：食品加工机械、包装机械、化工设备；食品加工机械、包装机械、化工设备。销售：本公司生产的产品。（以公司登 批发、零售：本公司生产的产品。（依法记机关核定的经营范围为准）。 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）第十九条 公司股份总数为【 】万股，全部为普 公司股份总数为13,500万股，全部为普通股。 通股。第三十九 公司的控股股东、实际控制人员不 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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