公告日期：2017-04-28

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-024湖北久之洋红外系统股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况1、会议召开的日期和时间现场会议召开时间：2017年4月28日14:00。网络投票时间：2017年4月27日至2017年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2017年4月20日（星期四）3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：代理董事长陈福胜先生6、本次会议的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份87,100,625股，占上市公司总股份的72.5839％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份87,074,225股，占上市公司总股份的72.5619％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 26,400 股，占上市公司总股份的0.0220％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东10人，代表股份100,625股，占上市公司总股份的0.0839％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份74,225股，占上市公司总股份的0.0619％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 26,400 股，占上市公司总股份的0.0220％。3、出席会议的其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。三、议案审议表决情况本次股东大会第 8 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；总表决情况：同意87,091,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。其中中小股东表决情况：同意91,925股，占出席会议中小股东所持股份的91.3540％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.6522％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9938％。本议案表决结果为通过。2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；总表决情况：同意87,091,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。其中中……[点击查看原文][查看历史公告]

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