公告日期：2017-04-24

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-019湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，公司定于2017年4月28日（星期五）14:00在武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号召开公司2016年年度股东大会，公司已于2017年3月31日在中国证监会指定网站披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的有关安排提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2017年4月28日14:00（2）网络投票时间：2017年4月27日至2017年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）7、出席对象：（1）截至 2017年4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。二、会议审议事项1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》《2016年度董事会工作报告》详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事王延章、张布克、王永新先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》《2016年度监事会工作报告》详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、《关于公司2016年度公司财务决算报告的议案》《2016 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《2016年度审计报告》具体内容详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。4、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司于 2017年 3月 31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》及公司《2016年……[点击查看原文][查看历史公告]

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