公告日期：2017-03-31

湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事王永新先生之2016年度述职报告本人作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2016年度工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况述职如下：一、参加会议情况2016年度，公司共计召开董事会会议6次，本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度公司共计召开3次股东大会，本人均亲自列席了会议。本人对本年度提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2016年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2016年度公司董事会、股东大会审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。二 、发表独立意见情况2016年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，具体如下：1、2016年1月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，本人对公司最近三年关联交易情况、董事会换届选举等事项发表了同意的独立意见。2、2016年2月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人对公司高级管理人员的选聘发表了同意的独立意见。3、2016年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人对公司向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度事宜进行了事前审核，发表了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。4、2016年6月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，本人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等事项发表了同意的独立意见。5、2016年8月24日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人对公司2016年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、2016年半年度关联交易事项、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项发表了同意的独立意见。三、任职董事会专门委员会的工作情况1、作为审计委员会委员的履职情况2016年度，本人作为公司审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年度利润分配方案及募集资金存放与使用情况等事项进行了审阅，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并保持与审计会计师沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护公司审计工作的独立性，切实履行了审计委员会委员的职责。2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况2016年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。四、对公司进行现场调查的情况2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。五、在保护投资者权益方面所做的其他工作1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法……[点击查看原文][查看历史公告]

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